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欧盟加大力度打击洗钱活动,投资移民大受影响

 2019-03-27 10:55:48 责任编辑: 来源:前瞻网 作者:Mark Fang

投资移民

欧洲议会周二敦促欧盟成员国通过终止发售签证和护照的计划来遏制欧盟的洗钱活动,这一价值数十亿美元的行业称此举将给经济带来损失。

该建议是欧盟一份报告的一部分,该报告还指责七个欧盟国家成为了避税天堂:卢森堡、塞浦路斯、爱尔兰、马耳他、匈牙利、比利时和荷兰。该文件是欧洲议会金融犯罪和逃税委员会一年工作后调查出的结果,该报告现已在全体会议上通过,赋予了其强大的政治影响力,目前仍无法律约束力。

立法者表示,欧盟国家应逐步淘汰所有现有计划,禁止向富裕的外国人推销公民身份和居住许可证福利。目前,28个欧盟国家中有20个在实行这些计划。该决议表示,这些计划的经济优势并未抵消它们所带来的与安全、洗钱和逃税相关的风险,这与欧盟委员会1月份的报告相一致。

欧盟投资移民委员会表示,结束这些计划将威胁到外围经济的重要投资。不过,立法者支持委员会对主要由马耳他和塞浦路斯开展的项目构成的风险发出警告。议会保守派负责人马库斯•费伯认为,打击欧盟内部洗钱活动的良好开端将是停止发售所谓的黄金签证,这是洗钱和有组织犯罪的门户。在报告中,立法者还敦促设立一个欧盟范围的金融小组以打击金融犯罪活动,估计每年在欧盟涉及洗钱活动的金额高达1100亿欧元(约1241.9亿美元)。

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面对欧盟几家银行曝出的一系列丑闻,欧盟呼吁采取更严格的规则和监管措施来打击洗钱活动,并指出最近大修的欧盟法律框架中存在若干漏洞。该报告进一步敦促欧盟委员会评估特殊目的工具和非慈善目的信托等产品所带来的洗钱风险,特别是在英国及其皇家属地和海外领土。更广泛地说,议会代表们呼吁采取更严厉的逃税和避税措施,认为欧盟应该反对避税天堂的这些做法以及促进积极的税收计划发展。

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