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欧盟金融监管将实施更严格的监管,反洗钱计划预计推迟到明年

 2018-09-08 11:30:58 责任编辑: 来源:前瞻网 作者:领路人

欧盟

在欧盟银行出现的一系列高级别的金融犯罪案件之后,欧盟金融监管机构已经制定了一项初步计划,实施更严的监管来打击洗钱活动,但不会快速采取措施。

该计划由欧盟委员会的一组专家编写,承认在打击洗钱活动方面欧盟金融监管框架可能存在差别,但实施该计划预计会推迟到明年年底或之后。

8月31日,该机密文件是在马耳他、拉脱维亚、爱沙尼亚和丹麦的银行涉嫌洗钱案件之后准备的,也是就在荷兰银行ING同意本周支付因未能防止洗钱活动而收到的罚款之前。

目前,欧盟各国可以自由地以不同的方式使用同一套反洗钱规则,这可能在某些情况下会导致监管不力。

欧洲议会议员、经济事务委员会和金融犯罪特别委员会成员Sven Giegold表示,该计划证明洗钱监管在欧盟银行业联盟中不起作用,欧盟委员会没有任何借口来撇清责任,它必须迅速提出改变立法法案。

然而,欧盟金融监管机构在过去几个月的几份声明中表示,解决这一问题非常紧迫,但似乎并未快速转化为行动。

尽管早在2017年年底就已采取新措施,但初步计划预计大多数行动在2019年中期或2019年底之前进行。

拟议措施包括关于如何解决银行洗钱问题的新指导方针,以及负责打击金融犯罪和监督银行的若干欧盟和国家机构之间的更多合作。

尽管该计划承认欧洲银行管理局缺乏执行这项额外任务的工作人员,在英国投票选择离开欧盟后考虑将其总部从伦敦迁至巴黎,该计划还是建议应该向欧洲银行管理局(欧洲银行管理局,即管理银行业的欧盟机构)给予更多权限。

企查猫

然而,该计划没有确定更实施具体措施的日期,例如建立一个统一的的欧盟洗钱监管机构,这样便于集中监管,类似于欧洲中央银行对欧元区银行的金融稳定所采取的监管。

该计划称,欧盟委员会可能会在2019年6月之前审查这一提案。欧洲议会选举和随后任命的新委员会定于5月举行。该报告也没有说明可能在28个欧盟国家内引入更明确和标准化的法规来解决金融犯罪问题的日期。

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